AML και Επαλήθευση Λογαριασμού
Στο Needforslots Casino λειτουργούμε με άδεια της Μάλτας (MGA) και εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους κατά της ξεπλύματος χρήματος. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, ποια έγγραφα ζητάμε και τι ισχύει αν κάτι δεν προχωρήσει όπως πρέπει.
Η πολιτική μας κατά της ξεπλύματος
Λειτουργούμε υπό ρυθμιστική εποπτεία και εφαρμόζουμε πλήρως τις υποχρεώσεις της άδειάς μας όσον αφορά την πρόληψη της ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της εγκληματικότητας. Διορίζουμε υπεύθυνο συμμόρφωσης, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας και ενημερώνουμε διαρκώς τις διαδικασίες μας.
Ο στόχος μας είναι διπλός: να προστατεύουμε τους παίκτες μας από απάτη και κλοπή ταυτότητας, και να αποτρέψουμε τη χρήση της πλατφόρμας μας για παράνομες χρηματοροές. Κάθε απόφαση ελέγχου βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου και όχι σε αυθαίρετα κριτήρια.
Πότε σας ζητάμε έγγραφα
Σταθμοί επαλήθευσης
Επαληθεύουμε κάθε λογαριασμό πριν από την πρώτη ανάληψη, όπως απαιτεί η άδειά μας. Ζητάμε τρία πράγματα: έγκυρο ταυτοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης), απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών) και επιβεβαίωση της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείτε.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μεγάλες καταθέσεις ή ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών, μπορούμε να ξεκινήσουμε τον έλεγχο νωρίτερα, ακόμα και κατά την εγγραφή. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε: ο έλεγχος γίνεται μία φορά και μετά ο λογαριασμός σας είναι πλήρως ενεργός.
| Στάδιο | Τι απαιτείται |
|---|---|
| Εγγραφή | Έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας και ημερομηνία γέννησης |
| Πρώτη ανάληψη | Ταυτότητα, απόδειξη διεύθυνσης, επιβεβαίωση μεθόδου πληρωμής |
| Μεγάλες συναλλαγές | Πιθανή απόδειξη πηγής κεφαλαίων |
Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε 24 έως 48 ώρες από την υποβολή πλήρους αίτησης. Τα έγγραφά σας μεταφέρονται κρυπτογραφημένα, αποθηκεύονται σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση και είναι ορατά μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος.
- Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα Επαλήθευση.
- Ανεβάστε φωτοτυπία ή φωτογραφία του ταυτοποιητικού σας εγγράφου, ευδιάκριτη και χωρίς περικοπές.
- Υποβάλετε απόδειξη διεύθυνσης με το ονοματεπώνυμό σας και ημερομηνία εντός των τελευταίων 3 μηνών.
- Επιβεβαιώστε τη μέθοδο κατάθεσης (π.χ. φωτογραφία της μπροστινής πλευράς κάρτας με κρυμμένους μεσαίους αριθμούς).
- Παρακολουθείτε την πρόοδο του ελέγχου στον λογαριασμό σας, με ειδοποίηση μόλις ολοκληρωθεί.
Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων
Αν το επίπεδο των συναλλαγών σας δεν συνάδει με το προφίλ σας, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων: βεβαίωση μισθού, φορολογική ενημερότητα, απόσπασμα πώλησης περιουσίας ή άλλο έγκυρο έγγραφο.
Το ζητάμε για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες. Πρόκειται για υποχρεωτικό βήμα της άδειάς μας και όχι για αμφισβήτηση της δικής σας εγκυρότητας. Όσο πιο γρήγορα υποβάλετε τα έγγραφα, τόσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται ο έλεγχος.
Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων
Παρακολουθούμε όλες τις καταθέσεις και αναλήψεις σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον κανόνα της ίδιας μεθόδου, τα κεφάλαια επιστρέφουν μέσω της ίδιας μεθόδου που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, στο μέτρο που το επιτρέπει ο πάροχος. Οι αναλήψεις επεξεργάζονται εντός 0 έως 24 ωρών για ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα, και 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες για τραπεζική μεταφορά.
Τα όριά μας είναι σαφή: ελάχιστη κατάθεση 20 EUR, ελάχιστη ανάληψη 25 EUR, μέγιστη ανάληψη 5.000 EUR ημερησίως. Δεν χρεώνουμε προμήθειες σε καμία συναλλαγή. Καταθέσεις ή αναλήψεις που ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια ενεργοποιούν αυτόματα πρόσθετο έλεγχο.
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ελάχιστη κατάθεση | 20 EUR |
| Ελάχιστη ανάληψη | 25 EUR |
| Μέγιστη ανάληψη | 5.000 EUR ανά ημέρα |
| Χρόνος ανάληψης | 0–24 ώρες ηλεκτρονικά, 1–3 ημέρες τράπεζα |
| Προμήθειες | Καμία |
Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί
Αν τα έγγραφα δεν υποβληθούν ή δεν γίνουν αποδεκτά, περιορίζουμε την ανάληψη κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα. Ο λογαριασμός μπορεί να τεθεί σε αναμονή και οι συναλλαγές να δεσμευτούν, όχι όμως να αφαιρεθούν.
Σε περίπτωση απόρριψης εγγράφου σας ενημερώνουμε πάντα για τον λόγο: θολή φωτογραφία, ληγμένο έγγραφο, ασυμφωνία ονοματεπώνυμου. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε νέα έγγραφα όσες φορές χρειαστεί. Αν υποψιαζόμαστε απάτη ή παράνομη δραστηριότητα, έχουμε υποχρέωση να παγώσουμε τον λογαριασμό και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας
Φυλάσσουμε τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία της άδειάς μας. Το κάνουμε για να μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ρυθμιστικό αίτημα ή έλεγχο.
Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας ή τη διόρθωσή τους ανά πάσα στιγμή, μέσω της υποστήριξης πελατών μας που λειτουργεί 24/7.
Συχνές ερωτήσεις
Πόσο διαρκεί η επαλήθευση στο Needforslots Casino;
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε 24 έως 48 ώρες από την υποβολή πλήρους και ευδιάκριτων εγγράφων.
Μπορώ να παίξω χωρίς επαλήθευση;
Ναι, μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε. Η επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη.
Τι συμβαίνει αν δεν έχω λογαριασμό κοινής ωφέλειας στο όνομά μου;
Δεχόμαστε τραπεζική βεβαίωση ή επίσημο έγγραφο με διεύθυνση και ονοματεπώνυμο, εντός της τελευταίας τριμήνου.
Γιατί ζητάτε επιβεβαίωση της κάρτας μου;
Για να επιβεβαιώσουμε ότι η μέθοδος πληρωμής ανήκει σε εσάς και να αποτρέψουμεχρήση της από τρίτους. Αρκεί φωτογραφία της μπροστινής πλευράς με κρυμμένους μεσαίους αριθμούς.